利用以下工具，通过强大的“了解您的客户 (KYC)” 计划，对您的客户和相关方进行全面的尽职调查，从而实行风险管理：

客户尽职调查和增强尽职调查：
实际收益所有权、政要人物 (PEP)、制裁、财富来源、专家名单
、定制调查研究

持续客户监测：
政要人物 (PEP)】制裁、事件驱动的调查研究

实时支付筛查

通过评估贿赂、腐败和与受制裁方的交易等风险，验证您的供应链和业务合作伙伴的完整性。我们的风控解决方案如下:

端到端第三方准入和持续监控

完整性检查和尽职调查：
- 实际受益人所有权
- 政要 (PEP)
- 制裁
- 其他高风险因素

在国际和各国形势迅速转变之际，要不断符合新的制裁发展和要求才能对企业风险进行有效管控。我们提供以下综合、及时的制裁筛查解决方案：

- 针对全球制裁名单的一次性和持续性自动批量筛查
- 进行定制筛查的可过滤名单和专家监控人员名单
- 可对筛查结果和警报进行有效管理的灵活参数

犯罪分子越来越多地利用国际贸易在司法管辖区之间转移非法资金和货物，并与受制裁方交换货物。使用我们以下工具识别危险信号，以便及时进行风控管理：

- 完成特定交易的尽职调查
- 筛查受制裁对方、地点和船只
- 完成军民两用货物检查
- 实时跟踪货物和船只动向